Danske Bank har brister i sitt arbete mot penningtvätt
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda dessa brister senast den 30 juni 2022.Finansinspektionen (FI) inledde i juni 2020 en undersökning med syfte att undersöka efterlevnad av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och FI:s föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna). I undersökningen har